Martínez de Giorgi tiene la causa de corrupción. El fiscal Eduardo Taiano pidió una serie de medidas con respecto a la actividad de la empresa. 

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de una denuncia por el pago de una suma multimillonaria a una remisería en la que trabajaba el chofer Oscar Centeno, autor de los apuntes que dieron lugar a la causa denominada como los cuadernos de la corrupción, durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

La denuncia la formuló el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicitó una serie de medidas relacionadas con la actividad de la empresa en la que trabajaba Centeno, cuyas anotaciones sobre lo que veía en los viajes dieron lugar a la denominada causa de los "cuadernos de la corrupción".

En esa causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadio, Centeno es uno de los procesados junto a la ex presidenta y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, entre otros. El fiscal requirió recabar datos para determinar si hubo delito con el pago, entre 2008 y 2015, de 66.111.531,56 pesos a la agencia de remises Transcom Service S. A., con sede en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.

En su dictamen, Taiano consignó que la remisería cobró esa suma por "los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación", a cargo de Julio De Vido. Uno de los automóviles de la remisería era conducido por Centeno, quien se ocupaba de trasladar al ex secretario de Coordinación del Ministerio, Roberto Baratta.

"Empezó como chofer y después comenzó a comprar autos, no sé cómo hizo", dijo Hilda Horovitz, la ex mujer de Centeno sobre el incremento patrimonial del "arrepentido". Entre las medidas solicitadas por Taiano figuran la declaración testimonial de Horovitz, obtener la facturación oficial y balances de la remisería, si el personal que trabajaba para la misma estaba registrado y documentación sobre la contratación de la empresa por parte del

Estado

.

El fiscal solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (

AFIP

) informe "todas las declaraciones juradas presentadas por Transcom Service S. A. desde 2003 hasta la fecha" y los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor sobre los rodados a nombre de Centeno o la agencia.

Taiano pidió, además, que se requiera al

Banco Central

que envíe una circular a todas las entidades financieras bajo su control, para que informen a Martínez De Giorgi si existen cuentas de cualquier tipo a nombre de la Transcom Service S.A. y sus integrantes. La intención es saber quiénes eran los autorizados a operar con esas cuentas, en pesos o en moneda extranjera, y si se efectuaron giros al exterior y por qué importes.

El fiscal requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe si la remisería tuvo reportes de operaciones sospechosas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (

Anses

) detalle la nómina de quienes fueron objeto de retención y aportes previsionales.

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